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中晋资产涉非法集资 或将启动互联网金融专项整治
2022-06-21

4月6日,据新华社报道,上海警方于近日对因涉嫌非法吸储和集资诈骗的“中晋系”相关联公司进行查处,实际控制人徐勤等人在出境时被公安在机场截获,其余20余名组织核心成员也被全部抓获。

中晋资产涉非法集资

据了解,目前公安人员已经进入中晋上海营业网点,并贴出“中晋资产管理有限公司在经营过程中因涉嫌违法犯罪,已被公安机关立案侦查”的公告。据一财网报道,截至2016年2月10日,中晋合伙人的投资总额已突破340亿元,涉及总人次超过13万,其中60岁以上投资人就超过2万。

工商资料显示,中晋资产管理(上海)有限公司(下称中晋资产)成立于2013年2月,注册资本为1亿元人民币,法定代表人郭亮。此外,中晋资产投资设立企业或购买股权企业有15家,而据记者搜集,这只是其中一部分,其关联企业或高达60多家,多数为2015年前后成立的空壳公司。

中晋资产的一名前员工告诉记者,中晋资产主打私募投资理财,规模很大,起投金额5万元,2014年的时候员工就有几千人。

目前中晋资产的官网已经无法打开,记者查阅一份“中晋金钥匙三号《中晋合伙人计划》”显示,该计划是由国太控股旗下中晋资产管理有限公司为普通投资者量身定做的私募基金类理财产品,投资方向主要是国太投资控股(上海)有限公司产业控股子公司的股权投资及对其进行流动性资金借款(主要为银行委托贷款)。其产品优势是活期理财,利息日结,随时提取本金和利息,5万元起购。

一位互联网金融第三方研究机构人士对记者表示,上述产品有自融嫌疑,但自融在中国也不算法律问题,取决于投资人认可。

中晋资产由国太投资控股(集团)有限公司(下称国太控股)全资控股,国太控股成立于2013年5月,注册资本1.95亿元,法定代表人陈佳菁。据其官网介绍,国太控股目前控股上市公司3家,非上市公司120家,集团共设有七大事业部,分别投资交通运输、建筑、房地产、金融、批发零售、商业服务、信息技术等领域。

其三家上市公司均在香港上市,分别为:中国趋势控股有限公司(08171.HK)、华耐控股有限公司(01020.HK)、中国创新投资有限公司(01217.HK)。截至4月6日收盘,中国趋势下跌21.7%至0.018港元,华耐控股下跌14.49%至0.29港元,中国创新投资下跌26.32%至0.06港元。

近半年来,线下理财集中爆发了e租宝、大大集团、金鹿财行等风险事件,记者获悉,将由央行金融市场司牵头启动互联网金融专项整治,公安部门配合,整治范围涵盖整个互联网金融。

在业内人士看来,目前一些线下理财公司的规模庞大,且“窟窿”已经很大,“2016年全年都是排查年。”

网贷之家首席研究员马骏向记者估算,目前线下理财公司或超过5万家,资产规模超5000亿元,他认为,线下理财公司问题很多,如自融、假标等等,“就像e租宝一样”。

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